Jilo Intelligence

概要

• Jilo Intelligenceは、金融機関が顧客確認からリスク評価、詐欺・不審取引の検知までを一元管理できる金融犯罪インテリジェンス基盤です。
• KYC／KYB、AML、制裁対象者チェック、詐欺防止を単一APIで連携し、調査や報告に必要な監査証跡も残せます。

主な特徴

• 顧客や企業の本人確認、取引監視、制裁スクリーニング、行動の継続的なモニタリングを自動化し、リアルタイムに近いリスク検知を支援します。
• 検知した不審な活動を調査・管理し、金融犯罪への対応状況や報告プロセスを追跡できる、統合されたコンプライアンスワークフローを提供します。

こんな金融機関におすすめ

• ナイジェリアで銀行・フィンテック事業を展開し、増加する詐欺被害やAML対応を効率化したい金融機関に適しています。
• 中央銀行が求めるテクノロジー主導のAML体制に対応しながら、検知・監視・報告の精度と運用効率を高めたい組織に向いています。