Shufti AI

概要

• 本人確認、AMLスクリーニング、取引モニタリング、各種コンプライアンス業務を、単一のAIレイヤーで横断的に支援します。
• AIが一次処理を担いながら、最終判断は担当チームが行う設計で、判断内容と根拠を監査証跡として一元管理できます。

主な特徴

• KYC・AMLポリシーから確認フローを作成し、リスクの自然言語による説明から候補ルールを生成。チームによる確認と調整にも対応します。
• AMLアラートを5種類のステータスに振り分け、判断理由と信頼度スコアを提示。結果の背景データも確認できます。
• 文書フォレンジック、ディープフェイク検知、多言語AML照合、文書読取など、幅広い本人確認ワークフローを支援します。

こんなチームにおすすめ

• 本人確認やモニタリングにAIを活用しつつ、コンプライアンス、リスク、 fraud対策、プロダクト部門による人間の監督を維持したいチームに適しています。
• アラートの一次判定、ポリシーの実装、調査、モニタリング、本人確認を複数のツールに分散させず、統合的に扱いたい組織向けです。