Omnified

概要

• 複数国で事業を展開する金融機関向けに、規制対応、ポリシー管理、本人確認を一元化するコンプライアンス基盤です。
• 規制当局の原文に基づく回答と条文単位の証跡を整備し、各種管理策がどの要件を満たすかを明確にします。

主な機能

• Pilcrowが規制当局の文書から回答を抽出し、該当条文を逐語引用して、出典と日付付きで提示します。
• Policy RegisterはAML/CFTポリシーと対応条文を紐づけ、規制文書の変更を検知して影響のある項目を知らせます。
• KYC/KYB APIが国ごとに適切なベンダーへ審査を振り分け、複数サービスをまたぐ本人確認業務を統合します。

対象ユーザーと対応地域

• 複数の国・地域で認可を受け、AML/CFT管理や監査時の証跡作成に追われる銀行、ファンド、フィンテック、VASPに適しています。
• 現在はGIFT IFSCとシンガポールのMASに対応しており、今後はSEBIや米国FinCENへの対応も予定されています。